CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINAIRA DE LA ENTIDAD MERCANTIL “AGUA DE VALTORRE, S.A.”
Por acuerdo del órgano de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de “AGUA DE VALTORRE, S.A.”, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Belvis de la Jara (Toledo), Finca “La Torre”, el día 20 DE DICIEMBRE DE 2024, a las 12:30 horas en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
Junta Ordinaria
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración para que proceda, de acuerdo con la normativa vigente, al depósito de Cuentas Anuales del ejercicio 2023.
Quinto.- Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.
ORDEN DEL DÍA
Junta Extraordinaria
Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Tercero.- Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las Cuentas Anuales y la propuesta de distribución del resultado, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de la auditoría de cuentas. Asimismo, y al amparo de lo recogido en el art. 197 del mismo texto legal, podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales.
Belvis de la Jara (Toledo), a 15 de noviembre de 2024.
D. Pedro Vázquez Garcia. D. Fernando Ramírez Díaz.
Administradores mancomunados.
